CHECK ID LISTAS – SARLAFT Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, es una solución creada para ser la mano derecha de los oficiales de cumplimiento del sector real, bursátil y financiero de las empresas Colombianas.
Nuestro sistema le permite consultar las siguientes listas:
· OFAC (Clinton),
· ONU,
· INGLATERRA,
· BIS
Parametrización y carga de las listas predefinidas:
- CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION,
- CONTADORES SANCIONADOS,
- SANCIONADOS SUPERFINANCIERA,
- AUC_PRIVADOS DE LA LIBERTAD,
- PROPIAS CHECK ID,
- INTERPOL,
- FBI
- TERRORISTAS ESTADOS UNIDOS
- TERRORISTAS UNION EUROPEA y
- LISTAS PROPIAS DEL CLIENTE (clientes no deseados por la empresa)
